Veridicus

XTCC – Petturlik Jätkusuutlik Investeering

XTCC käivitati suure lubadusega muuta jätkusuutlikud investeeringud igaveseks. Ettevõte positsioneeris end ESG (keskkonna-, sotsiaalse ja juhtimistavade) valdkonna liidrina, väites, et rahastab projekte, mis aitavad võidelda kliimamuutuste vastu, edendavad sotsiaalset õiglust ja hoiavad kõrgeid juhtimisstandardeid. Nende sõnavara oli muljetavaldav ja turundus tõmbas kiiresti ligi investoreid, kes soovisid oma portfelle oma väärtustega kooskõlla viia.

Need, kes olid tuttavad Bedford Row Capitali skandaaliga, jäid aga kahtlustavaks. Varsti hakkasid levima kuulujutud, et XTCC on lihtsalt uusversioon ebaõnnestunud Just Loans Groupist ja paljudest teistest Bedford Row Capitali ja Truva Trustee pettustest.

Kulisside taga hakkasid XTCC ja Bedford Row Capitali juhid üha enam muret tundma. Mõned võtmeisikud, kes algselt liitusid ettevõtetega, et toetada head eesmärki, hakkasid nägema probleeme. Kui Gordon ja Levy hakkasid suruma rahalisi samme, mis meenutasid varasemaid pettusi, keeldusid mitmed kõrgemad juhid nendega kaasa minemast. Ettevõte teatas kiiresti juhtkonna ümberkorraldustest, vahetades välja need, kes vastu seadsid, ja asendades nad kuulekamate isikutega, mis viitas sügavamatele probleemidele XTCC-s.

Maltast Luksemburgi, Ühendkuningriigi ja Eestini: Bedford Row Capitali skandaal – Lõpu Algus

Alates 2010. aastast on Scott Levy, Stuart Gordon ja Alper Deniz olnud seotud mitmete suurte skandaalidega. 2018. aastal pakkus ettevõte, mida juhtisid esimees Stuart Alan Gordon ja tegevjuht Scott Levy, Thurrocki piirkonnanõukogule näiliselt tulusat investeeringut 94 miljoni naela väärtuses. Kuid kogu asi osutus keerukaks Ponzi skeemiks. See skandaal viis paljud investorid, sealhulgas jaeinvestorid, pensionifondid ja isegi Ühendkuningriigi valitsuse, rahalise hävinguni, pannes Bedford Row Capitali intensiivse uurimise alla.

Scott Levy

Stuart Gordon

Kuid pettuste taga seisvad tegelased ei lasknud end heidutada. Stuart Alan Gordon, Scott Levy ja nende usaldusväärne advokaat Alper Deniz ühinesid taas ja töötasid välja uue plaani. Nad kavatsesid ära kasutada kasvavat huvi ESG ja roheliste investeeringute vastu uue ettevõtmise kaudu – XTCC. Kuid selle rohepesu all peitus sama pettus, mis tõi alla Bedford Row Capitali.

Alper Deniz: Puutumatu Advokaat

Alper Deniz, advokaat, kes oli varem korraldanud Bedford Row Capitali varjulisi tehinguid, suutis vältida õiguslikke tagajärgi. Ta kujutas end lihtsalt usaldusisikuna ja pääses süüdistustest puhtalt.

Deniziga pardal tundsid Gordon ja Levy end julgemana skeemi jätkama, olles kindlad, et suudavad õiguslikke tagajärgi edasi lükata või neid vältida nii kaua kui võimalik. Kuid XTCC aluse praod muutusid üha selgemaks.

ESG Lõks ja Professor Lisa Wilsoni Keeldumine

Et XTCC-le usaldusväärsust lisada, otsisid Gordon ja Levy ESG ja roheliste investeeringute valdkonna tipptegijaid. Üks nende peamisi sihtmärke oli professor Lisa Wilson, mainekas jätkusuutliku rahanduse akadeemik. Kui nad oleksid suutnud teda veenda XTCC-d toetama, oleks see vaigistanud kriitikud ja meelitanud kohale uusi investoreid.

Kuid professor Wilson ei lasknud end kergelt mõjutada. Olles kuulnud kuulujutte Bedford Row Capitali kohta ja teinud oma uurimistööd, ei olnud ta nende pakkumisest veendunud. Tasapisi distanseerus ta XTCC-ga seotud tegemistest, mõistes üha enam ettevõtmise tegelikku olemust. Tema keeldumine XTCC-d toetada oli suur löök, jättes kolmikule vajaduse leida uued näod, kes nende tegevust esitleksid.

Uute Mängijate Värbamine: Meeleheitlik Samm

Meeleheitlikult, et hoogu taastada, hakkasid Gordon, Levy ja Deniz värbama juhuslikult kõrgetasemelisi isikuid erinevatelt aladelt, et nad XTCC-ga liituksid. See uus meeskond hõlmas:

– Merle Liivand, rahvuslik Eesti ujuja, tuntud oma kirest ookeani kaitse vastu.

– Silvio Frank Pupo, Logos Capital Miami fondijuht, kes on tuntud oma huvi poolest innovaatiliste finantslahenduste vastu.

– Dr. Andrew Hildreth, tuntud kellaspetsialist.

– Kena Chibuye, Miss Earth tiitliga kroonitud, tuntud oma keskkonnakaitse poolest.

Nende uute mängijate kaasamine oli strateegiline samm, et anda XTCC-le usaldusväärsust. Nende taust ESG-s, looduskaitses ja finantsides tegi XTCC-st näiliselt tõsiseltvõetava ja usaldusväärse investeerimisvõimaluse. Et neid kõrgetasemelisi isikuid meelitada, pakkusid Gordon, Levy ja Deniz kuulsuse ja raha lubadusi, kasutades ära fakti, et ESG on tänapäeva investeerimismaastikul kuum teema.

Kuid jäi ebaselgeks, kas need isikud mõistsid täielikult ettevõtte tegelikku olemust või kasutati neid lihtsalt etturitena suuremas ja pahatahtlikus skeemis.