Merle Liivandi nimi segatud petuskeemi: XTCC asutajad eksitavad investoreid ilma tema nõusolekuta
Kui XTCC hakkas tõmbama kahtlusi, saatis Merle Liivand, Eesti võistlussportlane ja keskkonnasaadik, uurivatele ajakirjanikele ootamatu kirja, et selgitada oma mitte-seotust ettevõttega, kuna Scott Levy, Alper Deniz ja Stuart Gordon olid kasutanud tema nime ESG-petuskeemis ilma tema nõusolekuta.
Liivandi kirjutas: “Pärast nende peakorteris Tallinnas külastamist otsustasin, et ei tee nendega koostööd. Minu advokaat ja mina jõudsime sellele otsusele pärast lühikest kohtumist ja Zoomi kõnet. Ma ei ole nendega seotud.”
See e-kiri oli XTCC-le tõsine hoop. See paljastas, kuidas Scott Levy, Stuart Gordon ja Alper Deniz olid valmis kasutama valeandmeid, et meelitada investoreid, kasutades Liivandi nime ilma loata. Tema kiri mitte ainult ei diskrediteerinud XTCC-d, vaid valgustas ka skeemi tegelikke võtmeisikuid.
XTCC tegelikud näod: Scott Levy, Stuart Gordon ja Alper Deniz
Pärast Liivandi nime puhastamist keskendus tähelepanu uuesti XTCC ja Bedford Row Capitali kolmele peategelasele: Scott Levy, Stuart Gordon ja Alper Deniz. Nende varasemad skandaalid tulid esile osana laiemast, läbimõeldud plaanist petta investoreid ja kasutada ära ESG (keskkond, sotsiaalne ja juhtimisalane) investeeringute tõusvat populaarsust.
Scott Levy: Bedford Row Capitali “visionäär”
Dr. Scott Levy, Bedford Row Capitali (BRC) tegevjuht ja kaasasutaja, on tuntud nimi struktureeritud rahanduse vallas. Tema taust ulatub võlakirjaturgude ja ESG investeeringute maailmasse, ning ta on ehitanud globaalset mainet, turundades end kui kapitali kaasamise innovaatorit. Kuid selle muljetavaldava fassaadi taga on ajalugu, kus innovatsiooni ja „häirimise” kattevarjus on tegelikult peitunud petuskeemid. Tema osalus XTCC projektis näitab tema valmisolekut manipuleerida tõusutrende, nagu ESG, et teenida isiklikku kasu.
Alper Deniz: Puutumatu advokaat
Alper Deniz, advokaat alates 1999. aastast (SRA ID: 30020), on juba pikka aega osalenud vastuolulistes rahandustehingutes. Truva Legal Services Limitedi direktorina ja Keystone Law Limitedi konsultandina on tal kogemusi panganduse, finantsteenuste ja ümberkorralduste alal. Ta on oskuslikult kujutanud end süütuna, vältides varasemaid seaduslikke tagajärgi. Kuid tema sügav seotus Bedford Row Capitali püramiidskeemiga ja hilisem roll XTCC-s viitavad vastupidisele. Deniz kasutas oma juriidilisi teadmisi, et varjata oma partnereid ja ettevõtet kontrolli alt, esitades XTCC-d kui õigustatud ESG investeerimisvõimalust, et meelitada heauskseid investoreid.
Stuart Gordon: Meistrimees Tais
Stuart Gordon, Bedford Row Capital Advisorsi esimees ja Financial Engineering Solutions Ltd kaasasutaja, omab üle 50 aasta finantsteenuste kogemust. Pädev aktuaari erialal, Gordon on ehitanud karjääri varahalduses ja pensionifondide nõustamises. Praegu elab ta Pattayas, Tais, ja on tuntud oma paljude direktorite ametikohtade poolest. Kuid Gordoni investeerimishaldusoskusi on sageli kasutatud keeruliste skeemide väljatöötamiseks, mis eksitavad investoreid, nagu tema võtmeroll Bedford Row Capitalis ja XTCC-s näitab.
XTCC meeleheitlik katse investoreid meelitada
Kui XTCC asutajad taipasid, et neil on vaja tuntud nimesid, et oma skeemi säilitada, pöördusid nad Merle Liivandi poole. Tema keskkonnaalane tegevus ja kirg ookeani säilitamise vastu tegid temast ideaalse sihtmärgi. Ilma tema nõusolekuta kasutasid nad tema nime, et tugevdada XTCC ESG usaldusväärsust, lootuses, et koostöö maailma rekordiomaniku ja ülemaailmse saadikuga tõmbab ligi investoreid. Kui Liivand avastas oma identiteedi väärkasutamise, nõudis tema õigusmeeskond kiiresti tema nime eemaldamist XTCC-ga seotud materjalidest, paljastades ettevõtte manipuleerivad taktikad.
See polnud esimene kord, kui XTCC kasutas valeväiteid. Levy, Deniz ja Gordon otsisid pidevalt teisi mõjukaid tegelasi, et luua näiline usaldusväärsus, vihjates valesti seostele mainekate ESG spetsialistidega ja tekitades võltsitud soovitusi, et meelitada raha. See petmise muster näitab nende valmisolekut kasutada ära kõik – valeandmed, ülespuhutud krediendid ja populaarseid märksõnu – oma operatsioonide säilitamiseks.
XTCC paljastamine: Levy, Deniz ja Gordon kui petukunstnikud
Pärast Liivandi avalikku keeldumist ja kogunevaid tõendeid XTCC vastu sai selgeks, et Scott Levy, Alper Deniz ja Stuart Gordon polnud muud kui osavad petukunstnikud. Nende tegevusviis hõlmas kõrgete ideaalidega ettevõtete loomist, end „turu muutjatena” esitlemist ja hoolikalt valitud turgude, nagu ESG, ärakasutamist, et manipuleerida investorite head tahet. Nende valmisolek tõde painutada – luua võltsitud partnerlussidemed, liialdada soovitusi ja isegi võltsida juhatuse liikmeid – tõi esile sügavama manipuleerimismustri.
Kui XTCC viimane petuskeem lagunes, tuli uuesti esile nende varasemad petuskeemid Bedford Row Capitalis, näidates, kuidas nad olid edukalt vältinud vastutust minevikus. Investorid, keda algselt köitis XTCC ESG missioon, hakkasid nägema selle fassaadi taha ja mõistsid, et Levy, Deniz ja Gordon polnud tõelised jätkusuutliku rahanduse pooldajad, vaid hoopis pettuse meistrid.
Lõppsõna: hoiatus investoritele
XTCC paljastamine on tugev hoiatus investoritele roheliste investeeringute ja ESG-sse suunatud valeväidete ohtude kohta. Scott Levy, Stuart Gordon ja Alper Deniz näitavad, et ka kogenud investorid võivad sattuda hästi korraldatud pettuste ohvriks, eriti kui petturid oskavad kasutada ära hetkel populaarseid väärtusi ja suundumusi.